公告日期：2026-04-21

独立董事 2025 年度述职报告

（陈禹）

作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程规定，忠实履行诚信勤勉义务，审慎审议决策议案。通过持续关注公司经营发展、内控体系建设和董事会决策执行效能，结合专业研判提出合理化建议，切实维护公司整体利益及全体股东权益，重点关注中小投资者合法权益保障。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈禹，中国国籍，1971年9月出生，宏观经济学博士研究生学历，经济师。曾任四川九洲电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书、四川省视频电子有限责任公司副总经理、成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2017年7月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长，2019年11月至今任永和流体智控股份有限公司独立董事，2019年4月至2025年5月任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025年度本人任职期间，出席公司董事会会议1次，股东会2次。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议情况如下：

会议名称 应出席会 现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
议次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 1 1 0 0 0 否

股东会 2 2 0 0 0 否

本人认真审阅会议议案及相关材料，积极认真讨论，充分发表意见和建议，审慎行使表决权，对董事会审议议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。

（二）出席董事会各专门委员会及审议的情况

本人担任第十届董事会提名委员会主任委员（召集人）、第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员及第十届董事会战略委员会委员。2025年任职期内，本人秉承客观公正的原则，认真履职，以独立的立场、专业的视角对相关事项进行审慎审查并提出专业意见。召集主持了1次提名委员会会议、参加了3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。具体履职情况如下：

发表
会议名称 召开日期 会议内容

意见

审议《董事会提名委员会2024年度工作报告》《董

第十届董事会提 事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人

2025年4月 任职资格的审查意见》《关于第十一届董事会非独

名委员会2025年 同意
16日 立董事候选人提名的议案》《关于第十一届董事会

第一次会议

独立董事候选人提名的议案》

审议《董事会审计委员会2024年度工作报告》《公

司审计部2024年第四季度工作报告及2025年第一季

第十届董事会审计

2025年1月 度工作计划》《公司审计部2024年度工作报告及2025

委员会2025年第一 同意
22日 年度工作计划》，认真听取年审会计师事务所关于

次会议

《成……
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