公告日期：2026-04-21

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025年，成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，不断提升公司核心竞争力。现将2025年度董事会主要工作报告如下：
一、组织建设及会议召开等日常工作

年度内，公司董事会于5月完成换届选举，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，增设职工董事一名。根据监管要求及公司治理优化需要，董事会牵头完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等核心制度的修订。同时，结合实际调整了监督职能配置，明确审计委员会为公司监督体系的核心，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，形成了由股东会、董事会（含各专门委员会）及经营管理层构成的权责清晰、有效制衡的治理架构。全体董事均严格履行职责，认真出席相关会议，积极参加专业培训，持续提升履职能力，以勤勉尽责的态度维护公司整体利益。

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开四次会议，涉及定期报告、内部控制评估、会计师事务所续聘、董事及高管薪酬、日常关联交易预计、募投项目建设、董事会换届选举等重要事项。所有会议的召集和召开均符合相关法律法规及《公司章程》规定。与会董事对各项议案充分讨论并发表意见，相关事项按规定履行前置审议程序。关联交易、董事及高管薪酬等事项涉及的关联董事依法回避表决，会议表决均获全票通过。具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

审议《董事会2024年度工作报告》《总经理2024年度工作报告》
《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度利润分
第十届董事会第 2025 年 04 月 配预案》《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》
十六次会议 18日 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《公司2024年度内
部控制自我评价报告》《公司2024年度董事、高级管理人员薪
酬考核结果的议案》《关于向中国民生银行股份有限公司成都

分行申请授信的议案》《关于向工行成都草市支行申请授信的

议案》《公司2025年第一季度报告》《关于会计师事务所2024

年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务

所2024年度履行监督职责的情况报告》《董事会关于独立董事

独立性情况评估的专项意见》《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会

议事规则>的议案》《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>

的议案》《关于制定<舆情管理制度>》《关于制定<内部审计

制度>》《选举第十一届董事会非独立董事的议案》《选举第

十一届董事会独立董事的议案》《公司第十一届董事会董事薪

酬标准的议案》《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规

划的议案》《关于召开2024年度股东会的议案》

审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选

举公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。