公告日期：2026-04-21

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（吴孟强）

本人于2025年5月经股东会选举，担任成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及公司章程等规定，恪尽职守、勤勉履职，独立、审慎地行使职权，致 力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴孟强，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士学历。任电 子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师，从事新能源材料与器件的研究开 发与成果转化应用工作。任成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，成都海创绿 能科技有限责任公司、浙江中自新能源研究院有限公司、大英聚能科技发展有限 公司董事，常州源能洁科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2025年5月 至今担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会及审议的情况

2025年度本人任职期间，出席公司董事会会议3次，股东会1次。公司董事会、 股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关的审批程序。本人作为独立董事以科学严谨的态度行使表决权，审慎判断， 对董事会审议各项议案均投赞成票。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如 下：

会议名称 应出席会 现 场 出 以通讯方式参 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
议次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 3 3 0 0 0 否

股东会 1 1 0 0 0 否

（二）出席董事会各专门委员会及审议的情况

本人获选举担任第十一届董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2025年任职期间，本人秉承客观公正的原则，认真履职，以独立的立场、专业的视角对相关事项进行审慎审查并提出专业意见。年度内召集主持提名委员会会议1次。具体履职情况如下：

发表

会议名称 召开日期 会议内容

意见

第十一届董事会提2025年5月22 审议《关于审核公司拟聘高级管理人员任职资格的

名委员会2025年第 议案》 同意

一次会议 日

（三）出席独立董事专门会议及审议的情况

2025年度本人任职期间，公司未出现需组织召开独立董事专门会议审议事项。
（四）行使独立董事职权的情况

任职期内，本人通过参加董事会、董事会各专门委员会对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列事项进行认真监督、审议，明确发表意见，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度关注财务报表及内部控制审计重点领域，积极履行监督职责，与公司内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通。主动了解年审会计师事务所执业资质、项目团队胜任能力及以前年度审计情况；就2025年半年度报告财务指标合理性及变动情况与年审会计师事务所进行充分沟通；围绕内部审计机构在内部控制及风险管理中的职责定位、工作协同机制及重点监督计划开展深入交流，并就强化监督效能提出建议，以保障财务会计信息披露的真实、准确、完整，切实维护公司全体股东利益。

（六）与中小股东沟通交流及保护投资者合法权益方面所做的工作

1、任职期间，密切关注公……
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