公告日期：2025-10-30

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 048
思进智能成形装备股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

一、关于取消监事会的相关情况

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，同意公司取消监事会并对《公司章程》相应条款进行修订，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

本次取消监事会暨修订《公司章程》相关事项在股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。在股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

2025 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消
监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意取消监事会暨修订公司章程，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

2025 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于取消
监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 下简称“《公司法》”）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）券法》”）和其他有关规定，制订《思 和其他有关规定，制定《思进智能成形进智能成形装备股份有限公司章程》 装备股份有限公司章程》（以下简称“本（以下简称“本章程”或者“公司章 章程”或者“公司章程”）。
程”）。
第八条 公司的董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董事
表人。 为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行公司事务的董事，董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人

辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。