公告日期：2025-10-30

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 049
思进智能成形装备股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订的原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于 2025 年 10 月 28 日
召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分相关制度。

二、本次制定、修订的主要制度

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制
定、修订的主要制度如下：

序号 制度名称 类型

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《募集资金管理制度》 修订

4 《信息披露管理制度》 修订

5 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

6 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订

7 《对外担保管理制度》 修订

8 《投资者关系管理制度》 修订

9 《关联交易管理制度》 修订

10 《股东会网络投票实施细则》 修订

11 《独立董事工作制度》 修订

12 《对外投资管理制度》 修订

13 《对外捐赠管理制度》 修订

14 《会计师事务所选聘制度》 修订

15 《董事会专门委员会工作细则》 修订

16 《总经理工作细则》 修订

17 《董事会秘书工作细则》 修订

18 《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 修订

19 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定

上述制度已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，其中第 1-3 项、第7-13 项及第 15、18 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025 ……
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