公告日期：2026-04-29

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2026-018

思进智能成形装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事
会第七次会议审议通过，决定于 2026 年 05月 21日（星期四）14:00 召开公司 2025 年年度
股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 非累积投票提案 √

告的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确

7.00 认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司 2026 年度买方信贷业务提供对外担保 非累积投票提案 √

的议案》

10.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事 非累积投票提案 √

和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

11.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028年）股东分红 非累积投票提案 √

回报规划的议案》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案中第 11 项议案为特别决议……
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