公告日期：2026-01-31

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-003
浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 1 月
30 日 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，
实际参加会议董事 5 人，均以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 31 日

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