公告日期：2026-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-
016

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月13日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2026年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增

2.00 非累积投票提案 √

股本方案的议案

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综

3.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案

4.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

公司第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海已向公司董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议，详见公司同日于《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

本次会议审议议案属于股东会普通决议议案，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案2、议案4、议案5、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；……
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