公告日期：2026-04-29

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-009
浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月
27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》的相关章节。

公司独立董事已向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。公司董事会依据董事会独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事2025 年度任职期间的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；同时担任公司高级管理人员
的董事徐一俊先生、郭兵健先生回避表决。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度董事及……
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