公告日期：2026-04-16

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-021
同兴环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于《公司章程》修订的情况

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

条目 修订前 修订后

公司董事会设置战 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核 略与ESG、提名、薪酬
等其他专门委员会。依 与考核等其他专门委员
照本章程和董事会授权 会。依照本章程和董事
履行职责，专门委员会 会授权履行职责，专门
的提案应当提交董事会 委员会的提案应当提交
审议决定。专门委员会 董事会审议决定。专门
第一百四十一条 工作规程由董事会负责 委员会工作规程由董事
制定。 会负责制定。

专门委员会成员全 专门委员会成员全
部由董事组成，各专门 部由董事组成，各专门
委员会成员均为3名，并 委员会成员均为3名，并
各设一名召集人，负责 各设一名召集人，负责
召集和主持该委员会会 召集和主持该委员会会
议。提名委员会、薪酬 议。提名委员会、薪酬

与考核委员会中独立董 与考核委员会中独立董
事应占多数并担任召集 事应占多数并担任召集
人，但是国务院有关主 人，但是国务院有关主
管部门对专门委员会的 管部门对专门委员会的
召集人另有规定的，从 召集人另有规定的，从
其规定。 其规定。

战略委员会的主要 战略与ESG委员会
职责是：（1）对公司长 的主要职责是：（1）对
期发展战略规划进行研 公司长期发展战略规划
究并提出建议；（2）对 进行研究并提出建议；
公司章程规定须经董事 （2）对公司章程规定须
会批准的重大投资融资 经董事会批准的重大投
方案进行研究并提出建 资融资方案进行研究并
议；（3）对公司章程规 提出建议；（3）对公司
定须经董事会批准的重 章程规定须经董事会批
大资本运作、资产经营 准的重大资本运作、资
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。