公告日期：2026-04-16

同兴环保科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为提升同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的环境、社会及公司治理管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略与 ESG委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设工作组，负责战略与 ESG 委员会决策事宜的前
期准备工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度、
ESG 相关披露文件、对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会的提案提交董事
会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 工作组负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、协议草案以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通
知全体委员，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

战略与 ESG 委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略与 ESG 委员会会议，也未委托代表
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略与 ESG 委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略与ESG 委员会会议，视为不能履行职责，战略与 ESG 委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略与 ESG 委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席
会议。

第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略与 ……
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