公告日期：2026-04-16

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-009
同兴环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年4月5日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会报告了2025年度工作回顾和2026年度工作计划。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司2025年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户中的股份1,648,500股后的股数 129,074,700股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额38,722,410.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币5.50亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过4.00亿元，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，续聘期为1年。

具体内容详见同日披露在巨潮资……
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