公告日期：2025-12-13

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-066
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，其中阎磊先生、梁华权先生、石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

近期因收到深圳市公安局光明分局下发的《深圳市门楼牌号通知书》及公司战略发展规划需要，拟将公司注册地址由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 223 号振为科技园 1
栋 1-13 层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 1-13 层、2
栋 8-10 层”。

根据公司业务及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要包括拟在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”“摩托车零配件制造”，变更“战略委员会”名称、调整《公司章程》中关于董事会人员构成的相关安排等。

上述有关事项的变更，具体表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等 7 项相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订。

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
等 20 项相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订、废止。

3.01 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 《关于废止<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于制定<战略……
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