公告日期：2026-01-12

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-078
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开公司第
四届董事会第一次（临时）会议，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以邮件、微信方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。鉴于公司第四届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举陈志杰先生主持会议，经与会人员认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举陈志杰先生为公司第四届董事会董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举陈玮钰女士为公司第四届董事会副董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，选举如下董事为公司第四届董事会专门委员会成员：

战略与 ESG 委员会：陈志杰先生、陈玮钰女士、王泽深先生，其中陈志杰先生为召集人；
审计委员会：梁华权先生、阎磊先生、李观杰先生，其中梁华权先生为召集人；

薪酬与考核委员会：唐娟女士、梁华权先生、王泽深先生，其中王泽深先生为召集人；
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历请见附件）。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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4、审议通过了《《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任唐娟女士为公司总经理；

经公司总经理唐娟女士的提名，聘任汤力先生为公司副总经理、财务总监；

经公司董事长陈志杰先生的提名，聘任夏群波女士为公司副总经理、董事会秘书；

经公司总经理唐娟女士的提名，聘任侯新军先生、方仕军先生为公司副总经理；

上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止（简历请见附件）。

夏群波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书联系方式如下：

联系方式：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层

联系电话：0755-86267201

邮箱地址：genbyte@genbytech.com

邮政编码：518132

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦……
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