公告日期：2026-01-12

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-079
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开公司
职工代表大会，选举 1 名职工代表董事；并于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时
股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，分别选出 3 名非独立董事、3 名独立董事，完成了公司第四
届董事会换届选举。2026 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，分别
审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

1、非独立董事：陈志杰先生（董事长）、陈玮钰女士（副董事长）、唐娟女士、李观杰先生（职工代表董事）；

2、独立董事：阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生；

上述成员任期三年，任期自本次股东会会议和职工代表大会审议通过之日起。

（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略与 ESG 委员会：

主任委员（召集人）：陈志杰先生

委员：陈玮钰女士、王泽深先生

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：梁华权先生

委员：阎磊先生、李观杰先生

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：阎磊先生

委员：陈玮钰女士、梁华权先生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：王泽深先生

委员：唐娟女士、梁华权先生

董事会各专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：唐娟女士

副总经理、董事会秘书：夏群波女士

副总经理、财务总监：汤力先生

副总经理：侯新军先生、方仕军先生

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

联系方式：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层

联系电话：0755-86267201

邮箱地址：genbyte@genbytech.com

邮政编码：518132

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因公司第三届董事会任期届满，董事石春和先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石春和先生未持有公司股份。

2、因公司第三届董事会任期届满，陈玮钰女士不再担任公司高级管理人员，但在公司担任第四届董事会副董事长。截至本公告披露日，陈玮钰女士直接持有公司股份 38,329,200股，占公司总股本 26.49%。

上述离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规、规范性文件及公司规章制度关于离任董事、高级管理人员的相关规定。

上述人员任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献。公司第三届董事会董事石春和先生公司董事会及管理层对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1.2025 年第五次临时股东会决议；

2.第四届董事会第一次（临时）会议决议；

3.离任董事、高级管理人员持股及减持承诺事项的说明。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
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