公告日期：2026-02-12

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-004
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2026 年 2 月 5 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 3 月 10 日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投
票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月 12 日

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