公告日期：2026-03-31

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-011
深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经战略与 ESG 委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度整体工作情况，
公司独立董事阎磊先生、梁华权先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，

并将在 2025 年年度股东会上述职。鉴于公司独立董事王泽深先生自 2025 年 12 月 30 日起开
始任职，2025 年度不进行述职。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4.审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果等。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股
本 144,711,000 股扣除拟回购注销的 590,850 股限制性股票为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7.审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。……
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