公告日期：2026-03-31

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 136,720.77 万元，同比下降 2.48%；归属于上市公
司股东的净利润 7,341.09 万元，同比减少 63.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 7,201.77 万元，同比减少 63.17%。实现每股收益 0.51 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司资产总额 269,461.06 万元，归属于上市公司股东的净资产

174,572.60 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集、召开了 2024 年年度股东会和 5 次临时股东会。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会召开及决议落实情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、表决方式和决议内
容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第三届董事会第 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1 十七次（临时）会 2025/2/21 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

议 案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》《关于
第三届董事会第 〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024
2 十八次（定期）会 2025/3/26 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度
议 财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》《关于〈2024 年度内部控制自我评价

报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告〉的议案》《关于投资设立全
资子公司的议案》《关于部分募投项目延期的议案》
《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划
股票期权行权价格的议案》《关于独立董事薪酬方
案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关
于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于召开 2024
年年度股东会的议案》

第三届董事会第

《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《2024 年
3 十九次（临时）会……
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