公告日期：2026-03-31

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（梁华权）

本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2025 年内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人 2025年度的履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任职于中国航空工业、深圳证券交易所、上海信公、正领管理咨询等，曾主要兼任实益达独立董事、国星光电独立董事、远光软件独立董事、恒基达鑫独立董事、中英科技独立董事、纬德信息董事、光峰科技独立董事等。现担任北京国枫顾问、兼任乐心医疗董事、酷开网络独立董事（非上市）、创想三维独立董事（非上市）、豪恩声学独立董事（非上市）、公司独立董事。

经自查，本人除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

1.出席董事会及股东会的情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议，本人谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。2025 年度，
本人出席会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东会次

次数 席次数 加董事会次数 席次数 会次数 自出席董事会会议 数

8 2 6 0 0 否 6

2.出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，在报告期内按照公司各专门委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下。

独立董事 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

姓名 应出席 实际出席次 应出席次数 实际出席次数 应出席 实际出席

次数 数 次数 次数

梁华权 2 2 4 4 8 8

3.出席独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，召开了 1 次独立董事专门会议，对公司部分募投项目延期事项进行了事前研究讨论及把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为公司审计委员会的主任委员，通过定期会议和即时通讯方式，每季度听取公司内部审计部门的工作汇报，包括年度审计计划、季度审计报告以及对公司进行的定期专项检查报告等，及时了解公司内控制度建设及执行情况。与公司管理层、内部审计部门、财务管理部及年审会计师事务所就 2025 年度财务报告审计工作进行了充分沟通，确定了审计计划、时间安排、人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及审计重点等事项，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，严格审核财务会计报告和定期报告中的数据，经过审计委员……
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