公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市振邦智能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“振邦智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币

560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22
日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。（二）已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司投入募集资金 8,971,920.14 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司募集资金项目累计投入金额为589,981,161.09元，募集资金专户已结项销户， 账户余额为 0 元。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 56,018.62

减：累计使用募集资金 58,998.12

其中：2025 年度使用金额 897.19

减：银行账户管理费及手续费 0.63

加：募集资金理财收益及利息收入 3,007.97

减：永久补充流动资金 27.84

募集资金余额 -

其中：募集资金账户余额 -

理财产品账户余额 -

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上 市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深 圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照相关的规定管 理募集资金……
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