公告日期：2026-04-24

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2026-024
长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东
会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议选举产生了公司第十届董事会董事长及各专门委员会组成人员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以及证券事务代表、内审负责人。本次董事会换届选举工作已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）第十届董事会成员

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（包含职工代表董
事 1 名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事 3 人。公司第十届董事会成员任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起计算。董事会成员具体如下：

1.非独立董事：于逢良先生、刘卫国先生、李武璐先生、王旭东先生、宋晓勇先生、邹毅先生（职工代表董事）

2.独立董事：谢永涛先生、孟为女士（会计专业人士）、王成志先生

董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
（二）专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会，共四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会同意选举产生第十届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员

审 计 委 员 会 孟 为 孟 为、王成志、刘卫国

薪 酬 与 考 核 委 员 会 谢永涛 谢永涛、孟 为、邹 毅

提 名 委 员 会 谢永涛 谢永涛、王成志、刘卫国

战略与可持续发展委员会 于逢良 于逢良、王成志、李武璐

第十届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与可持续发展委员会主任委员由公司董事长于逢良先生担任，审计委员会主任委员孟为女士为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。经全体独立董事举手表决，一致同意推举谢永涛先生为公司独立董事专门会议召集人。

公司第十届董事会成员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举公
司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-022）及 2026 年 4 月 3 日披露的《关
于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。

二、高级管理人员聘任情况

公司召开第十届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：

1.总经理：于逢良先生（法定代表人）

2.副总经理：胡旸先生（简历见附件）、李武璐先生、王旭东先生

3.财务总监：张建栋先生（简历见附件）

4.董事会秘书：范胜文先生（简历见附件）

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
三、证券事务代表、内部……
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