公告日期：2025-08-30

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-038
祖名豆制品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 8 月
28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议
通知及相关议案资料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2025 年半年度报告》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露
的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：
3.01 审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.02 审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.03 审议通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.04 审议通过了《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情
况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.05 审议通过了《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，董事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

3.06 审议通过了《募集资金管理制……
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