公告日期：2026-04-29

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-032
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的相关议案，相关议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

序 修订前条款 修订后条款

号

第一百条 公司董事为自然人。有以下 第一百条 公司董事为自然人。有以下
情形之一的，不得担任公司的董事： 情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
能力； 能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾 2 年； 考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
1 负有个人责任的，自该公司、企业破产清 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
偿被人民法院列为失信被执行人； 偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
施，期限未满的； 施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员等，期限 任上市公司董事、高级管理人员等，期限
未满的； 未满的；

序 修订前条款 修订后条款

号

（八）法律、行政法规或部门规章规定的 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。 其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务，停止其履 本条情形的，应当立即停止其履职，董事
职。 会知悉或者应当知悉该事实发生后应当
立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事的任职资
格进行评估，发现不符合任职资格的，及
时向董事会提出解任的建议。

……
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