公告日期：2026-04-29

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——孙威

各位股东及股东代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度的工作中，本人严格按照上述规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人在 2025 年 7 月 30 日被选为第二届董事会独立董事，现将 2025 年度任职期
的履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙威先生，男，1989 年出生，博士研究生学历，教授。2018 年 3 月至 2021
年 12 月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022 年 1 月至今任电子科技
大学材料与能源学院教授、博士生导师。入选国家级青年人才计划。2011 年和2017 年于华南理工大学获得学士和博士学位，曾先后在美国马里兰大学、德国明斯特大学从事研究工作。致力于解决新型电化学储能技术在“机理解析-性能优化-器件构筑”环节的关键问题。主持国家自然科学基金青年基金一项、NSAF
联合项目一项，四川省自然科学基金项目两项。2025 年 7 月 30 日起担任中瓷
电子独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，在任职期间公司共召开 4 次董事会、3 次股东会。会议的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。任职后参加公司董事会及股东会的情况如下表：

出席董事会及股东会的情况

以通讯 是否连续两

2025 年度 现场出 委托出席 缺席 出席股
董事 方式参 次未亲自出

姓名 应参加董 席董事 董事会次 董事会 东会次
加董事 席董事会

事会次数 会次数 数 次数 数
会次数 会议

孙威 4 1 3 0 0 否 3

2025 年度任职期间，未有发生本人提议召开董事会会议的情况，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况以及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年度任职后参加董事会提名委员会 1 次，具体审议情况如下：

2025 年 12 月 30 日，参加了第二届董事会提名委员会第五次会议，审议并
通过了《关于变更公司董事的议案》。

2、独立董事专门会议

本人作为独立董事，2025 年度共参加独立董事专门会议 1 次，具体审议情
况如下：

2025 年 8 月 22 日，参加了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通
过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

（三）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，均得到及时……
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