公告日期：2026-04-29

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——吴文刚

各位股东及股东代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度的工作中，本人严格按照上述规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

吴文刚，男，1966 年 11 月出生。1989 年毕业于复旦大学电子工程专业，
1995 年获得西安交通大学工学博士学位。1995 年 7 月开始参加工作，先后在中国科学院半导体研究所担任博士后研究员，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）担任博士后研究员，北京大学担任教师。现任北京大学教授。2024 年 12 月 4日起任中瓷电子独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、5 次股东会。会议的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

以通讯 是否连续两

2025 年度 现场出 委托出席 缺席 出席股
董事 方式参 次未亲自出

姓名 应参加董 席董事 董事会次 董事会 东会次
加董事 席董事会

事会次数 会次数 数 次数 数
会次数 会议

吴文刚 7 1 6 0 0 否 5

2025 年度任职期间，未有发生本人提议召开董事会会议的情况，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况以及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年度共召集、主持并参加提名委员会会议 2 次，具体审议情况如下：

2025 年 7 月 14 日，主持并审议了《关于提名公司第二届董事会独立董事候
选人的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》2 项议案。2025 年 12 月 30
日，主持并审议了《关于变更公司董事的议案》。本人认真审阅了董事及副总经理候选人的履历，认为相关董事及副总经理候选人具备履行上市公司董事、高级管理人员职责的任职条件及工作经验。

2、独立董事专门会议

本人作为独立董事，2025 年度共参加独立董事专门会议 2 次，具体审议情
况如下：

2025 年 4 月 17 日，参加了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报
告的议案》《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》4 项议案；2025
年 8 月 22 日，参加了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于
中国电子科技财务有限公司的风险持……
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