公告日期：2026-04-29

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-017
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九
次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 4 月 16 日以邮件、书面送达的形式
发出。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合
的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事吴文刚、吴武清、袁达松、孙威向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年
度 股 东 会 上 述 职 ， 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司常务副总经理（代行公司总经理职责）根据 2025 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作出《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

《公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

票为 0 票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（七）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会依据公司实际业务经营需要，对公司于 2026 年度与关联方拟发生的关联交易进行预计出具了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的报告》。
本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。