公告日期：2026-04-29

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中瓷电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.27 元。
截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行
有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73元。

截至 2020 年 12 月 28 日，中瓷电子上述发行募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所以“大华验字[2020]000826 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 37,302.77

项目投入 B1 38,348.73
截至期初累计发生额 利息收入净额及保本型银行

结构性存款到期投资收益 B2 1,656.89

项目投入 C1 612.31
本期发生额 利息收入净额及保本型银行

结构性存款到期投资收益 C2 1.37

项目投入 D1=B1+C1 38,961.04
截至期末累计发生额 利息收入净额及保本型银行

结构性存款到期投资收益 D2=B2+C2 1,658.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，中瓷电子依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经中瓷电子 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经中瓷电子 2019 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需……
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