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发表于 2025-05-13 20:29:51 股吧网页版
*ST传智:2024年年度股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-14


证券代码:003032 证券简称:*ST传智 公告编号:2025-033

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东会不涉及变更以往股东会/股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议时间:2025 年 5 月 13 日 14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025 年 5 月
13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为:2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。
(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长黎活明先生。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(七)会议出席情况

1.通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 222 名,代表股份 200,483,069 股,占公司有表决权股份总数的 49.8160%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 名,代表股份 198,984,469 股,占公司有表决
权股份总数的 49.4436%;通过网络投票的股东 214 名,代表股份 1,498,600 股,
占公司有表决权股份总数的 0.3724%。

2.中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 215 名,代表股份1,504,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.3739%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 名,代表股份 6,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东 214 名,代表股份 1,498,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.3724%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》

表决情况:同意 200,207,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8626%;反对 240,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1199%;弃权 35,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

表决结果:通过

(二)《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 200,213,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8656%;反对 241,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1204%;弃权 28,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%。

表决结果:通过

(三)《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 200,210,369 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8640%;反对 237,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1185%;弃权 35,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

表决结果:通过

(四)《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意 200,209,769 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8637%;反对 244,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1220%;弃权 28,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

表决结果:通过

(五)《关于核定 2024 年度董事薪酬的议案》

表决情况:同意 200,175,069 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464%;反对 268,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1340%;弃权 39,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

其中,中小投资者投票情况为:同意 1,……
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