公告日期：2026-04-28

证券代码：003032 证券简称：*ST传智 公告编号：2026-012

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 4 月
27 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。会议由董事长黎活明先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》；
全体董事认真审阅了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，一致认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；

全体董事认真审阅了公司《2026 年第一季度报告》，一致认为公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合 2025 年度的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定，董事会编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议《关于核定 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度董事薪酬方案的
议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事 2025 年度的薪酬情况及 2026 年薪酬方案提交股东会核定审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》与《2025 年年度报告》的相关内容。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于核定 2025 年度高级管理人员薪酬并制定 2026 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员 2025 年度的薪酬情况与 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht……
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