公告日期：2026-05-14

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-031

青岛征和工业股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开
2026 年第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

2026 年 5 月 13 日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事
会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名 。

成员如下：

非独立董事：金玉谟先生（董事长）、牟家海先生、金雪芝女士

职工代表董事：陈立鹏先生

独立董事：王贞洁女士（会计专业人士）、陈卫东先生、王文冠先生

公司第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第五届董事会各专门委员会委员

1、战略与投资委员会委员：金玉谟先生、陈立鹏先生、牟家海先生、金雪芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。

2、审计委员会委员：王贞洁女士、王文冠先生、金雪芝女士，其中王贞洁女士为主任委员（召集人）。

3、提名委员会委员：王文冠先生、陈卫东先生、牟家海先生，其中王文冠先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：陈卫东先生、王贞洁女士、陈立鹏先生，其中陈卫东先生为主任委员（召集人）。

以上董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员(召集人)王贞洁女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况

1、总裁：金玉谟先生

2、副总裁：陈立鹏先生、牟家海先生、李国范先生、徐咏雷先生、刘毅先生、但涛先生

3、财务总监：李国范先生

4、董事会秘书：徐咏雷先生

5、审计负责人：丁欣女士

6、证券事务代表：张妮娜女士

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人金玉谟先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性;通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。

公司董事会秘书徐咏雷先生兼任公司副总裁，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号

以上各位高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的简历请见附件。

四、届满离任人员情况

（一）董事会届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙芳龙先生、许树新先生任期届满后不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不担任公司其他职务。孙芳龙先生、许树新先生在公司任职期……
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