公告日期：2025-03-27

独立董事2024年度述职报告（许树新）

本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情

本人许树新，1964年出生，中国国籍，吉林大学机械与航空航天工程学院教授，工学博士。1990年7月至1994年5月，担任吉林工业大学链传动研究所质量研究室助理研究员；1994年6月至1998年5月，担任吉林工业大学国家链条质检中心检验室主任；1998年6月至2014年11月，担任吉林工业大学（吉林大学）国家链条质检中心副主任；2014年12月至2024年12月，担任吉林大学国家链条质检中心主任；2018年12月至今，担任吉林大学链传动研究所所长。2022年11月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在任全体独立董事自查，2024 年度不存在影响其独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度，公司共召开4次董事会，2次股东大会，独立董事出席会议的情况
如下：

独立董 应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东
事姓名 次数 次数 参加次数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

许树新 4 2 2 0 0 否 2

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2024年度，公司董事会和公司股东（大）会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制
度及公司《董事会专门委员会实施细则》，严格遵守各项法律、法规、规范性文件认真负责履行职责。
1、提名委员会委员

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

许树新 1 1 0 0

2、薪酬与考核委员会委员

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

许树新 1 1 0 0

作为提名委员会委员根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员会对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性建议。

作为薪酬与考核委员会的成员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责，指导公司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际情况，2024年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024年度任职期内积……
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