公告日期：2025-03-27

青岛征和工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿
元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58
亿元，同比上升 8.25%。

（一）积极应对挑战，夯实主营业务

报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额，通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评“国家级绿色工厂”，子公司征和链传动公司获评“青岛市首批中小企业数字化转型城市试点企业”，公司荣获上汽集团“供应商材料实验室能力认可证书”。同时，公司强化成本管控，优化供应链管理与生产流程，有效降低原材料采购成本与制造成本，提升了整体运营效率与盈利能力，公司整体管理水平和综合竞争力稳步提升。

（二）加强研发投入，增强业务竞争力

2024 年，公司一直秉承“技术创新是征和发展的第一动力”的技术创新理念，公司大力投入实验室体系、测试能力、研发体系、人才及科研创新能力建设。公司“新型密封圈套筒齿形链系统”入选 2024 山东省首台（套）关键核心零部件目录，研发团队成功申报“青岛产业领军人才（团队）”。报告期内，公司研
发投入 8434.94 万元，占营业收入的 4.60%，新增授权专利 72 项 ，截至报告期
末，累计拥有授权专利 294 项，研发实力和创新能力不断增强，为公司持续发展提供技术支撑。

（三）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业
意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化
建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

二、公司董事会日常工作情况

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行
了认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次董事

会，会议情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1．关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案；

2．关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

3．关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

4．关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

5．关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案；
6．关于公司 2024 年第一季度报告的议案；

7．关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；
8．关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的
议案；

9．关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

10．关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担
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