公告日期：2026-03-10

2025年度独立董事述职报告（许树新）

本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许树新，1964年出生，中国国籍，吉林大学机械与航空航天工程学院教授，工学博士。1990年7月至1994年5月，担任吉林工业大学链传动研究所质量研究室助理研究员；1994年6月至1998年5月，担任吉林工业大学国家链条质检中心检验室主任；1998年6月至2014年11月，担任吉林工业大学（吉林大学）国家链条质检中心副主任；2014年12月至2024年12月，担任吉林大学国家链条质检中心主任；2018年12月至2025年5月，担任吉林大学链传动研究所所长。2022年11月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2025年度，公司共召开7次董事会，3次股东大会，独立董事出席会议的情况如下：

应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 董事会 是否连续两次未

独立董 出席股东

董 事 会 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席次 亲自出席董事会

事姓名 大会次数

次数 数 次数 数 数 会议

许树新 7 2 5 0 0 否 3

2025年度，本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，按时出席董事会会议、列席股东大会，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为提名委员会主任委员，总共召集并主持提名委员会2次，参与薪酬与考核委员会1次,参与独立董事专门委员会3次。上述会议本人全部亲自出席，未有无故缺席的情况发生。

本人作为提名委员会主任委员，根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员会对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性建议。

作为薪酬与考核委员会的成员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责，指导公司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。

本人认为:公司2025年专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。……
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