公告日期：2026-03-10

青岛征和工业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王贞洁）

本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下:

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王贞洁，女，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授。现任山东省管理学会财务与会计专业委员会主任、中国会计学会财务成本分会理事、山东省企业管理研究会理事、青岛市商贸会计学会理事等职务，入选2022年度财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养-学术班）。现任三角轮胎股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。2025年5月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2025年度，本人任职期间公司共召开4次董事会，1次股东大会，独立董事出席会议的情况如下：

应出席现场出席 以通讯方 委托出 董事会 是否连续两次

独立董 出席股东
董事会董事会次 式参加董 席董事 缺席次 未亲自出席董

事姓名 大会次数
次数 数 事会次数 会次数 数 事会会议

王贞洁 4 1 3 0 0 否 2

2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，按时出席董事会会议、列席股东大会，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，总共召集并主持审计委员会4次，参与独立董事专门委员会3次。上述会议本人全部亲自出席，未有无故缺席的情况发生。

本人作为公司审计委员会的主任委员、提名委员会委员和公司的独立董事，本着勤勉尽责、实事求是地原则对公司定期报告等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

本人认为:公司2025年专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问
题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2025年度任职期间，本人在任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电……
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