公告日期：2026-03-20

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-008
青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路
303 号公司办公楼三楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、
书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。

（二）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的内容作出修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。

（三）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，董事会同意公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。

（四）审议通过《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。

为实施本次向特定对象发行股票，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《青岛征和工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对《青岛征和工
业股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》进行鉴
证并出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www……
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