公告日期：2026-04-17

中国国际金融股份有限公司

关于

青岛征和工业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二六年四月

中国国际金融股份有限公司

关于青岛征和工业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 2,452.50 万股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。

二、具体负责本次推荐的保荐代表人

章一鸣：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾经担任厦门象屿非公开发行项目的保
荐代表人，曾经执行广联航空创业板 IPO 项目、长城汽车可转债项目、中成股份非公开发行项目、招商港口非公开发行项目以及盛航股份可转债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

米凯：于 2017 年取得保荐代表人资格，曾经担任中铁特货主板 IPO 项目、征和工
业主板 IPO 项目、厦门港务非公开发行项目、圆通速递 A 股可转债项目的保荐代表人，曾经执行密尔克卫可转债项目、圆通速递非公开发行项目、万华化学非公开发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：上官森，于 2022 年取得证券从业资格，曾经参与世盟股份 A 股 IPO
项目、潍柴雷沃 A 股 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：常运生、张锦珊、胡育圣、李一男。

四、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 青岛征和工业股份有限公司

英文名称 Qingdao CHOHO Industrial Co., LTD.

注册地址 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号

成立日期 1999 年 10 月 9 日

上市日期 2021 年 1 月 11 日

上市板块 深圳证券交易所主板

经营范围 链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生
产、销售及售后服务；销售：润滑油；货物进出口（国家法律、法规禁

止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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