公告日期：2026-04-28

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-019
青岛征和工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“征和工业”）第四届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十
次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表会议，选举产生了一名职工代表董事。现将有关事项公告如下：

一、非独立董事候选人的提名

经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名金玉谟先生、牟家海先生、金雪芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的董事任职资格。非独立董事候选人简历详见附件。

二、独立董事候选人的提名

经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意提名王贞洁女士、陈卫东先生、王文冠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王贞洁女士为会计专业人士，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的董事任职资格，并征得被提名人的同意。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人简历详见附件。
三、职工代表董事换届选举

2026 年 4 月 27 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会
议选举陈立鹏先生为公司第五届董事会职工代表董事。陈立鹏先生将与公司股东会选举产生的董事，共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件，其简历详见附件。

四、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：

简历

1、金玉谟先生

中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，中共党员，清华大学五道口金融学院科学企业家班（十期）结业。现任中国机械通用零部件工业协会副理事长，中国机械通用零部件工业协会链传动分会会长、青岛征和工业股份有限公司董事长兼总裁。1987 年创办平度市前麻兰五金厂任厂长；1991 年至 1995年任平度市纺织配件厂厂长；1995 年创办青岛魁峰控股集团有限公司，历任董事长、执行董事；1999 年创办征和有限，担任征和有限经理。2013 年 12 月至今，担任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，金玉谟先生通过青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份41,772,723 股，占总股本的 51.10%，是公司的实际控制人之一；金玉谟先生与公司现任董事金雪芝女士为夫妻关系。除前述关系外，金玉谟先生与其他……
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