公告日期：2026-04-28

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-027
青岛征和工业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案

1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案

2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

（3）上述议案 1.00 和议案 2.00 采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)……
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