公告日期：2026-06-06

南方电网综合能源股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为了建立健全南方电网综合能源股份有限公司
（以下简称“公司”）董事和高级管理人员激励约束机制，加大正向激励力度，形成薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效的收入分配格局，根据国家有关政策和《公司章程》，制定本制度。

第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、
独立董事及《公司章程》规定的高级管理人员。各分子公司可以参照本制度，结合实际承接制定相应制度。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理应当遵循以
下原则：

（一）坚持激励约束统一，健全与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬管理机制，充分发挥薪酬激励的导向作用。

（二）坚持分类分级管理，健全与选任方式相匹配、与企业功能定位相适应的差异化薪酬制度。落实董事会考核分配职权，建立权责清晰的分级授权管理体系，杜绝自定薪酬。
（三）坚持统筹兼顾，参考行业市场薪酬水平，兼顾内部收入分配合理性，健全收入分配动态调整机制，实现效率与公平有机统一，促进企业和谐稳定可持续发展。

第四条 纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的董事、高
级管理人员，薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，基本年薪和绩效年薪合称年度工资，按照年薪方式管理。

第五条 基本年薪是年度基本收入，约占年度工资的 30%，
依据国家薪酬分配有关政策，并由公司结合实际，参照岗位职责、市场水平、公司规模等因素确定。

第六条 绩效年薪是与业绩挂钩的浮动性收入，由年度
绩效工资、专项激励等构成，体现当期业绩贡献。

（一）年度绩效工资约占年度工资的 70%。

（二）专项激励包括党建工作责任制考核激励、科技创新激励和其他专项激励。

第七条 任期激励是与任期考核结果挂钩的收入，旨在
引导长期价值创造。

第八条 职工董事执行职工本职岗位薪酬方案，不以职
工董事身份领取薪酬。

第九条 独立董事按照经股东会审议通过的标准领取独
立董事津贴。

第十条 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
第十一条 公司工资总额管理机制、董事及高级管理人
员薪酬标准、绩效考核与薪酬发放等具体事项，由薪酬与考核委员会另行制定专项制度，并提交相关决策机构批准后执行。

第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬制度可根据市
场环境及公司经营状况动态调整。当行业薪酬水平、通货膨胀水平、公司经营业绩及发展战略等发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可结合实际提出修订方案，经董事会、股东会审议通过后予以调整。

第三章 薪酬管理机构

第十三条 股东会审议批准董事（不含不在公司任职的
非独立董事）的薪酬方案、股权激励计划等法定应由股东会批准的事项。

第十四条 公司董事会审议批准董事及高级管理人员薪
酬管理制度及个人薪酬方案（不含独立董事），并提交股东会审议其中涉及股权激励等需股东会批准的事项。其中：
（一）独立董事应对薪酬方案发表意见；

（二）涉及董事薪酬的议案，相关董事应回避表决。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高
级管理人员年度及任期考核情况，研究董事、高级管理人员薪酬水平，提出年度薪酬及任期激励兑现方案，报公司董事会同意；董事薪酬报股东会审议通过后执行；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十六条 公司党委会负责前置审议董事及高级管理人
员薪酬相关管理制度、工作方案、考核结果并向公司董事会反馈。

第十七条 公司董事会工作部支持公司董事会的工作，
负责公司董事会与公司相关职能部门的沟通协调工作，为董事会决策提供公司有关方面资料；负责有关信息的披露工作。
第十八条 公司人力资源部门支持公司董事会薪酬与考
核委员会的工作，负责牵头起草考核与薪酬管理制度，组织起草考核与薪酬管理方案，落实业绩薪酬对标、业绩考核评价、薪酬核算和支付等工作。

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