公告日期：2025-10-28

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-053
南方电网综合能源股份有限公司

关于二届三十七次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十七次董事会
会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27
日（星期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会
议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于2025 年10月 24 日审议通过本议
案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年三季度内部审计工作报告的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51%股权的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议已于 2025 年 10 月 20
日审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024年度经营业绩考核结果的议案》

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于2025 年10月 24 日审议通过本议
案。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日
审议通过本议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员2023-2024 年任期经营业绩考核结果的议案》

公司 2025 年第五次独立董事专门会议已于2025 年10月 24 日审议通过本议
案。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已于 2025 年 10 月 22 日
审议通过本议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司预算管理规定>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司董事和高级管理人员离职管理规定>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。