公告日期：2025-10-28

南方电网综合能源股份有限公司

总经理办公会议事规则（2025 版）

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善中国特色现代企业制度，健全科学、
民主、依法决策机制，健全科学、民主、依法决策机制，充分发挥南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）经理层的作用，提高决策质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《南方电网综合能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。
第二条 经理层是公司的执行机构，贯彻落实党委、董事会
决议决定，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善治理相统一。

经理层实行总经理负责制，经理层副职协助总经理工作，按照分工负责分管领域的工作；受总经理委托，负责其他方面工作或者专项任务。

第三条 总经理办公会是总经理组织经理层行使职权作出决
策的会议形式。

第四条 总经理办公会作出决策必须坚持和加强党的全面领
导，应当遵循科学决策、民主决策、依法决策原则。

第五条 本规则适用于公司本部，各分子公司参照制定承接
制度。

第二章 职责

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）法律、行政法规和公司治理主体权责清单明确的其他职权。

第七条 公司总经理办公会议事决策的具体事项，按照《公
司治理主体权责清单及授权清单》执行。

第八条 总经理在《公司章程》及相关规章制度规定的职权
范围内，拥有下列资金、资产运用，签订重大合同等事项的审批权限：

（一）董事会或股东会批准的投资项目，有权代表公司签署相关合同，有权决定项目所需的资金运用；

（二）在经董事会和股东会审批通过的公司年度投资计划或财务预算范围内，审批公司生产经营涉及的金融机构融资事项,
有权代表公司签署融资相关合同；

（三）在经董事会和股东会审批通过的财务预算范围内，审批生产、经营等日常资金运用事项，有权代表公司签署相关合同；
（四）根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，在股东会或董事会批准的权限内，决定公司对外投资、购买或出售资产等事项。总经理可在上述权限范围内代表公司签署合同或协议。
按照公司授权委托管理办法、合同管理办法等相关制度，总经理签署上述合同需要办理授权委托书的，按照相关规定办理。

第九条 副总经理协助总经理分管或联系相关领域工作，对总经理负责，承担相应责任，拥有相应职权：

（一）按照公司经营班子分工，分管具体业务或部门工作，定期向总经理报告所分管的工作情况；

（二）向总经理提议召开总经理办公会议；

（三）根据业绩和工作表现，提请总经理对分管业务范围内的管理人员进行奖惩；

（四）根据公司授权与审批权限管理规定，由总经理授予的其他职权。

第十条 总会计师协助总经理分管财务、资金方面的工作，对总经理负责，承担相应责任，拥有相应职权：

（一）负责建立健全会计核算体系；负责组织编制年度财务预算和决算报告；

（二）对公司的财务报告和财务信息披露进行把关，并承担
直接领导责任；

（三）根据业绩和工作表现，提请总经理对分管业务范围内的管理人员进行奖惩；

（四）向总经理提议召开总经理办公会议；

（五）总经理授予的其他职权。

第十一条 董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责如下：
（一）管理公司信息披露事务，负责公司信息披露的保密工作，负责公司内幕信息知情人登记报备工作；

（二）负责投资者关系管理事务；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议；

（四）关注媒体报道，督促公司董事会及时披露、澄清以及回复公司股票上市地证券交易所问询；

（五）负责上市公司规范运作培训事务，协助公司董事会加强公司治理机制建设，提示上市公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务；

（六）负责公司股权管理事务，协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划公司资本市场再融资或者并购重组事……
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