公告日期：2025-11-01

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-058
南方电网综合能源股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“南网能源”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设条件

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次发行于 2026 年 6 月 30 日实施完成，该完成时间仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 200,000.00 万元，并假设
发行价为 3.83 元/股（即假设以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，定价基准日前
20 个交易日均价的 80%为 3.83 元/股），向特定对象发行股份数量为 522,193,211
股（上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假设，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量和募集资金总额为准）；

4、根据公司披露的 2025 年 1-6 月财务报表，2025 年 1-6 月归属于母公司所
有者的净利润为 21,374.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 21,063.81 万元。

假设 2025 年度、2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净
利润分别按以下三种情况进行测算：1）2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数
据增长 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据增长 10%；2）2025 年全年数
据较 2025 年 1-6 月年化数据持平，2026 年全年数据较 2025 年全年数据持平；3）
2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数据下降 10%，2026 年全年数据较 2025
年全年数据下降 10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行前截至本公告前总股本数 378,787.8787 万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；

6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日

本次发行前 本次发行后

本次募集资金总额（万元） 200,000.00
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。