公告日期：2025-11-01

证券代码：003035 证券简称：南网能源
南方电网综合能源股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年十月

一、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数）。募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）

节能降碳项目 160,000.00 160,000.00

补充流动资金及偿还有息负债 40,000.00 40,000.00

合计 200,000.00 200,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）节能降碳项目

1、项目基本情况

节能降碳服务包括工业、建筑、公共领域（城市照明等)、电网节能降碳改造及服务，以及其相关的咨询设计施工检测等工程服务、能源数智化产品与服务、科技型产品等。截至2025年9月末，节能降碳正在服务的建筑面积约1,357万平方米，项目涉及公共机构、医院、学校、酒店、大型商业建筑、办公建筑、通信、交通枢纽等。

发行人募集资金将重点应用于国家部委与央企总部等高端客户、医疗系统建筑、学校建筑、商业建筑和工业领域等节能投资改造服务。医疗系统建筑、学校建筑、商业建筑和工业领域等建筑均有使用功能较为复杂、用能系统相对较多、用能时间相对较长，用能强度相对较高的特点，单位面积能耗属于各类公共建筑中较高，有着巨大的节能潜力。比如医院系统建筑，其用能系统复杂多样，用电、用冷、用热等可靠性要求高，单位建筑面积能耗高，节能潜力大，随着社会健康医疗需求日益增长，医院“后勤社会化”（能源托管/能源外包）需求迫切。

南网能源将凭借在医疗系统建筑、学校教育类建筑、商业建筑和工业领域积攒的丰富节能服务经验，以广东为轴心，积极拓展华南、华中和华东等地区的医疗系统建筑、学校建筑、商业建筑和工业领域等建筑的节能改造服务。

2、项目的必要性分析

（1）顺应国家节能减排政策的导向

党的二十大报告指出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。2025年国务院政府工作报告中明确指出，持续加强生态环境保护，提升绿色低碳发展水平，单位国内生产总值能耗降幅超过3%，可再生能源新增装机3.7亿千瓦，非化石能源发电量占总发电量的比重接近40%。加强生态文明宣传教育，推动形成节约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。

国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》等文件中指出要落实节约资源和保护环境基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力，坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与，加快建设资源节约型、环境友好型社会。到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制。2024年数据显示，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降3.8%，绿色低碳转型持续深入。

（2）满足客户节能降费的经济效益诉求

大型建筑整体运行能耗高，且随着用电系统的运行时间增加，设备老化，各能耗系统运行效率不断降低，运行能耗费用和运行管理费用不断上升。通过节能改造将有效降低用电系统运行费用，公司协助大型建筑建立专业的运营管理团队和运营机制，及时跟踪、反馈各用能设备的运行使用情况，及时处置各种突发故障、设备维修，提高用电系统运行管理的精益化水平，有效降低运行费用，缓解业主运行管理压力。

（3）大型建筑用能安全性、舒适性的必然要求

大型建筑……
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