公告日期：2025-11-01

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-063
南方电网综合能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票股东权益变动的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）在内的不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次向特定对象发行A股股票尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司向特定对象发行A股股票数量不超过1,136,363,636股（含本数），不超过发行前上市公司总股本的30%。南方电网同意以现金方式认购本次向特定对象发行A股股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的41.26%，且认购金额不超过人民币100,000万元（不含本数）。南方电网为公司控股股东，与南方电网资本控股有限公司构成一致行动关系，为公司的关联方，南方电网认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

公司于2025年10月31日召开的二届三十八次董事会会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

2025年10月31日，公司与南方电网签署了《关于南方电网综合能源股份有限
公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

本次权益变动前，南方电网及其一致行动人南方电网资本控股有限公司合计持有公司股份1,562,983,900股，合计控制公司41.26%的股份，南方电网为公司控股股东。本次向特定对象发行A股股票完成后，南方电网及其一致行动人持有的公司股份比例不会降低，南方电网仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、本次认购对象基本情况

公司名称：中国南方电网有限责任公司

统一社会信用代码：9144000076384341X8

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000万元人民币

成立日期：2004年6月18日

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容

公司与南方电网于2025年10月31日签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等，详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南方电网综合能
源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告及文件。
四、所涉及后续事项

本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会审议批准豁免南方电网及其一致行动人的要约收购义务后，南方电网及其一致行动人将可免于向公司全体股东发出收购要约。
特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。