公告日期：2025-11-01

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-064
南方电网综合能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十八次董事会会议决议，公司决定于2025年11月18日（星期二）召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十八次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第三次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30开始

（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2025年11月18日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9：25、9：30-11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025年11月11日（星期二）

（七）出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、本公司董事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年 √需逐项表决，作为投票
1.00 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 对象的子议案数：（10）

1.01 发行股票的种类和面值 √

1.02 发行方式和发行时间 √

1.03 定价基准日、发行价格及定价方式 √

1.04 发行对象及认购方式 √

1.05 发行数量 √

1.06 募集资金金额及用途 √

1.07 限售期 √

1.08 上市地点 √

1.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 ……
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