公告日期：2026-03-28

南方电网综合能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

特别提示：以下关于 2026 年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成南方电网综
合能源股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2026 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实
党的二十大精神和二十届二中、三中、四中全会精神，积极应对行业变革，全力以赴 推进战略突破，核心业务巩固拓展，存量问题处置有序，核心竞争力稳步提升，安全 生产保持平稳，党的建设持续加强，呈现出企稳回升、持续向好的良好态势。

报告期内，公司经营成果和财务状况详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共计召开了 13 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 9 次，
均以现场方式召开，审议并通过议案 109 项，听取报告 7 项。具体情况如下：

召开时间 召开届 议案内容 表决
次 情况

关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划 2025 年度执行重点计划的 通过
议案

二届二 关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合 通过
2025-1-17 十九次 能源项目投资事项的议案

董事会 关于制定《南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定》的议 通过
案

关于修订《南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定》的议案 通过

召开时间 召开届 议案内容 表决
次 情况

关于制定《南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度》的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案 通过

关于《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的 通过
议案

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 通过

关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案 通过

关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案 通过

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。