公告日期：2026-03-28

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-006
南方电网综合能源股份有限公司

关于三届三次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会会
议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日
（星期四）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。

公司部分高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于2026 年3月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于2026年3月18日审议通过本议案。

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于2026年3月24日审议通过本议案。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于2026 年3月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体……
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