公告日期：2026-03-28

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，具备电力能源专业背景。本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项由独立董事专门会议提前研究讨论并发表集体专门审核意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。因董事会换届
选举，且本人担任公司独立董事已满 6 年，故已于 2025 年 12 月 29 日不再担任公司
独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人丁军威，男，汉族，1975 年 10 月出生，山东聊城人，中共党员，博士研究
生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年参加工作。拥有多年电力能源行业经营管理、战略规划及政策研究经验，近 5 年，曾任北京天润新能投资有限公司副总经理、亿利洁能股份有限公司首席创新官、中企大象基金管理（天津）有限公司事业合伙人（副总经理级）、众信嘉华（北京）环保有限公司副总裁等职务。现任北京朝阳国际科技发展集团有限公司等多家公司外部董事等职务，2019 年 9 月至2025 年 12 月任公司独立董事，具备履职所需的专业能力和独立性。

（二）独立性说明

2025 年度，本人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何可能影响独立判断的利害关系，未持有公司股票，兼职情况符合相关监管规定和《公司章程》要求，不存在违反独立性原则的情形，能够独立、客观地履行独立董事职责。
二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东（大）会会议情况

2025 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料。2025 年公司第二届
董事会任期共召开了 12 次董事会，审议了 102 项议案。本人共计参加了全部 12 次董
事会，积极参与议案讨论，审议了全部议案并独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2025 年度出席董事会、股东（大）会的情况如下：

第二届董事会任期内召开 12 年内股东（大） 5
董事会会议次数 会次数

应出席次数 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 出席股东（大）会次数
席次数 次数 数 自出席会议

12 12 0 0 否 5

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关
事项参加了 9 次独立董事专门会议，重点关注公司再融资项目、关联交易、内部控制评价报告、高级管理人员聘任及薪酬清算、工资总额预算等，具体如下：

会议日期 会议名称 事项内容 意见
类型

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 同意

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的 同意
议案

2025 年第 关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案 同意
2025-3-25 一次独立董

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