公告日期：2025-06-26

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-033
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时
间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 25 日上午
9:15，结束时间为下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：董事长陈宥融先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76 人，代表有表决权股份为 160,361,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.2275%。

其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权股份为 160,023,000 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0706%；通过网络投票的股东共 69 人，代表有表决权股份为 338,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1568%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权股份为 1,746,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8086%。

其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 1,408,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6517%；通过网络投票的股东共 69 人，代表有表决权股份为 338,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1568%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意 160,335,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.9838%；
反对 25,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0160%；弃权 200 股，占出席会议
有表决权股份的 0.0001%。

中小投资者总表决情况：同意 1,720,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.5173%；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.4713%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0115%。
表决结果：本议案获得通过。

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》；

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 160,333,100 股，占出席会议有表决权股份的 99.9821%；
反对 25,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0159%；弃权 3,200 股，占出席会
议有表决权股份的 0.0020%。

中小投资者总表决情况： 同意 1,718,100 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 98.3570%；反对 25,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.4598%；弃权 3,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1832%。
表决结果：本议案获得通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 1……
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