公告日期：2026-04-24

浙江泰坦股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的相关规定和要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断 完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司 持续健康稳定的发展。现将董事会 2025 年度的董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司强化内部管理，丰富产品矩阵，加大市场拓展力度，布局新兴领域，
以应对加速变化的市场环境并保持竞争力。

2025 年，公司实现营业收入 151,379.29 万元，较上年同期下降 8.71%；归属于母
公司所有者的净利润 4,734.83 万元，较上年同期下降 46.65%。公司报告期末的资产总 额为 325,619.97 万元，较上年度末增长 5.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 148,007.97 万元，较上年度末增长 2.13%。

二、董事会 2025 年主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体 情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议议案

第十届董事会 1、关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进
1 2025 年 4 月 1 日 第七次会议 行现金管理的议案

1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

第十届董事会 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2 2025 年 4 月 17 日 第八次会议 4、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规
则落实自查表》的议案

5、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案

10、关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案

11、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案

12、关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

13、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案

14、关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。